Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"<BR>30.01.2023 12:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ЕвразХолдинг Финанс»</P>
<P>1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62, помещение 14</P>
<P>1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097746549515</P>
<P>1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7707710865</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	36383-R</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865</P>
<P>http://www.evrazholdingfinance.ru/</P>
<P>
</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	Избрание Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	Избрание Секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>3.	Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.</P>
<P>4.	Образование Единоличного исполнительного органа Общества.</P>
<P>5.	Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе размера вознаграждения Генерального директора Общества.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности</P>
<P>уполномоченного лица эмитента</P>
<P>Генеральный директор			Д.Е. Ким	</P>
<P>	(подпись)			</P>
<P>3.2. Дата “	30	”	января	20	23	г.	М.П. </P>